Dark Lawyer помогу найти выход в вашем не легком деле

[dostalpriem]

Приветствую дорогой друг!!!
Тут будут публиковаться статьи, новости, рекомендации связанные с вашим не легким делом.
Так же можете задавать свои свои вопросы
услуги бесплатны, но вы можете отблагодорить монетой,
BTC кошелек: 13bMZgDRHVAJZCTM33XdfT5EWrNdcTiELL

Так же можете писать в телеграм
или @Dark_Lawyer


Новости и рекомендации паралельно публикую тут: @Dark_lawyer_Channel

 

[dostalpriem]

Суд разрешил банкам блокировать карты за подозрительные операции!!

Верховный суд вынес «пробанковское» решение, подтвердив право кредитных организаций приостанавливать подозрительные платежи для проверки их законности. В частности, в зоне риска – многочисленные переводы физлицам от компаний, которые имеют признаки однодневок, поскольку это один из популярных способов «отмывания» денег. В этом и других подобных случаях блокировка карты или отказ в операции не считаются за нарушение договора и не повлекут санкций, разъяснила гражданская коллегия Верховного суда в определении № 11-КГ 17-23 по делу «Бинбанка» и его клиента.

Это не первое дело, где защищается контрольная функция банков, в которой заинтересовано, по сути, государство. В середине 2013 года Президиум ВАС в деле А40-32140/12подтвердил правоту банка, который может запрашивать любые документы, если подозревает, что операция направлена на легализацию денег или финансирование терроризма. Учитывая позицию ВАС и ВС, банки могут осторожничать и приостанавливать операции чаще, чем это объективно требуется. Ведь нарушение законодательства о противодействии отмыванию грозит им серьезными наказаниями. Это штрафы до 500 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 60 суток по ст. 15.27 КоАП РФ. За систематические нарушения могут и лишить лицензии. Так что, если у банка есть малейшие сомнения в законности операции, чаша весов в споре склоняется в его пользу, о чем и говорит определение Верховного суда.

Какой вывод можно сделать? Банки будут блокировать карты чаще. Советую быть внимательным с переводами и обращать внимание на то, что может насторожить банк Это: подозрительное назначение платежа, компания-отправитель с признаками «однодневки», крупная сумма, разбитая на много мелких переводов и так далее. Материал подготовлен @Dark_Lawyer

 

[dostalpriem]

СМС и звонки с подменой номера окажутся под запретом уже с 2018 года

С 5 января операторы связи должны будут передавать номер отправителя СМС в неизменном виде. То же самое относится и к телефонным звонкам.

Например, в СМС будет реальный номер, а не название магазина, банка или другого заказчика рассылки. Полагаем, это будет удобнее, поскольку получатели смогут включить отправителя в черный список.

Так же коснется и Телефонных звонков, так же статья говорит об «В случае выявления при оказании услуг по пропуску трафика нарушений требований, оператор связи прекращает оказание услуг по пропуску трафика на свою сеть связи.".»
Считаю что это прежде всего коснется тех кто до сих пор оказывает услуги по подмене номеров с Территории РФ, по этому господа настоятельно рекомендую взглянуть на решения из СНГ, так как даже с учётом пакета "яровой" весь трафик не смогут читать. Материал подготовлен @Dark_Lawyer

 

[dostalpriem]

В Москве арестовали мошенников, которые переписывали решения судов
Мошенники получили доступ к системе делопроизводства арбитражного суда и меняли решения,
Изменения, которые они вносили, позволяли им взыскивать деньги с компаний и людей. О том, что кто-то таким образом вмешивается в работу, обнаружили судьи.
О преступлении сообщила зампред Арбитражного суда города Москвы Наталья Кузьминская. Она заявила, что с 12 по 16 ноября кто-то совершил шесть преступлений. Злоумышленники, используя учетную запись одного из помощников судьи Анны Стародуб, вошли в систему, задним числом переписали исковое заявление на заявление о выдаче судебного приказа.
Судья удовлетворила иск "Ингосстраха" к ГБУ "Автомобильные дороги", взыскав ущерб, причиненный ДТП в размере 22 000 руб. и 2000 руб. госпошлины. Однако позже она заметила, что документ изменился и в нем было сказано, что за это же ДТП за "несвоевременное представление сведений, необходимых для рассмотрения спора" взыскание было наложено на частное лицо. А сумма, которую ей приписали мошенники, была больше 1 млн руб. Заплатить она ее должна была человеку, связанному с мошенниками, изменившими документ.
Примерно по такой же схеме они изменили еще три иска. Через два дня они повторили то же самое.
Нестыковки в документах обнаружили судьи, которые точно помнили, что не выносили никаких судебных приказов. Также мошенники допустили ошибку, ведь в приказном порядке можно взыскать до 500 000 руб., а они вписывали миллионные суммы.
Следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК). В деле появилось шестеро подозреваемых. Все они, меняя судебные решения, пытались получить 10 млн руб. от физлиц и компаний.
Завершить мошенничество не удалось, потому что 12 декабря их задержали, а через день суд их арестовал. Что могу сказть? Так это то, что такие инценденты стали все более распостраннеными и темпы будут увеличиваться, все больше можно использовать не соверщеность гос стурктур для достижения своих целей, чем ваш покорный слуга и занимаеться когда Вы обращатесь за помощью. Материал подготовлен @Dark_Lawyer