PulemetMaksim, сгущаешь, 115 конечно хорошо, но счет закрыть обязаны. Вывод не обязателен на счёт этой же организации в другом банке. Просто практика в этом деле большая и писать лень)) все. Одним словом дорого
они много чего обязаны, но когда понимают что дропы пропали - начинается шантаж и вымогательство
и уклонение от своих обязанностей
хорошо когда ест ьвыходы на конкретного управляющего, если же этого нет все не так прозаично
также в нашей беседе не учтен вопрос вытаскивания не белых денег (я не говорю даже про обычный зависший обнал по подозрению 115фз за раскидывание на физиков, а например обнал грязи) - под это дело гонцов в банк сложно находить чтоб они красиво растопырив пальцы потребовали закрыть счет и вывести деньги по тем рекам что им надо
Добавлено через 18 минут
причем для банка выгоднее всего пассивная позиция - и в финмониторинг не капать в полный рост - иначе на спецсчет бабки уйдут в ЦБ
и мешать выводу денег с номинальной конторы (карточки) - тогда спустя 3 года можно деньги себе в прибыль забрать
также имеются случаи когда долгий блок со стороны банка заканчивался воровством денег через смену дира, что говорит о связи банкиров с такого рода дельцами
правда этот момент стал усложняться после поправок в ГК осенних - а именно обязательное нотариальное заверенение решений (протоколов собраний) участников общества, если иной способ заверения в уставе не указан, а чтоб изменить устав - надо заверить решения (протокол собрания) у нотариуса - замкнутый круг
PS В этом был замечен Ланта банк
